Operazione “Cash Back”:
smantellato sistema di frodi
e riciclaggio da 5 miliardi di euro

La Guardia di Finanza di Senigallia

Si è conclusa una vasta indagine del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, coordinata dalla Procura della Repubblica dorica, che ha portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale ed internazionale.
L’operazione denominata “Cash Back”, condotta dalla Tenenza di Senigallia, ha consentito di individuare e di incidere su un sistema criminale, ramificato, sofisticato e capace di muovere 5 miliardi di euro, operando tra Italia ed estero.
Denunciate 281 persone, tre delle quali arrestate e disposti sequestri per oltre un miliardo di euro.

(In aggiornamento)