Nullatenente per il Fisco,
aveva patrimoni per 500mila euro

L’operazione è stata svolta dai militari della Guardia di Finanza di Senigallia

I militari della Tenenza Senigalliese della Guardia di Finanza hanno messo i sigilli a tre immobili individuati, del valore complessivo di circa 500mila euro, nei confronti di un pluripregiudicato, che in passato era stato già coinvolto in numerosi episodi come: reati finanziari, contraffazione, ricettazione e reati contro il patrimonio, e che risultava aver acquistato più immobili senza dichiarare nulla al Fisco.
Gli investigatori, dopo aver eseguito gli accertamenti preliminari, dimostrando la pericolosità sociale ed economica della persona e la sproporzionalità tra quanto dichiarato e quanto oggetto del suo patrimonio, come prevede la normativa di prevenzione che regola questa materia, hanno proposto al tribunale di Ancona l’applicazione delle misure preventive di carattere patrimoniale, con il sequestro degli immobili in suo possesso e in comproprietà con i propri familiari, ottenendo il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione.
Il lavoro svolto dalla Guardia di Finanza ha dimostrato che il monitoraggio dei flussi finanziari è il metodo più efficace per individuare i capitali di origine illecita, prevenendo e contrastando forme di riciclaggio in grado di inquinare l’economia legale e di alterare le condizioni di concorrenza. Lo sviluppo di sinergie operative del Corpo con le altre autorità interessate dell’intero sistema di prevenzione antiriciclaggio, ha consentito un’azione tempestiva a tutela dell’integrità del sistema economico-finanziario.