Sbarca dal traghetto con 30mila euro:
sanzione per non averli dichiarati

Il momento del controllo

Era appena sbarcato da un traghetto proveniente dalla Grecia quando è stato fermato per un controllo da parte degli uomini della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane.
Durante l’ispezione, all’interno della vettura sono stati trovati 30mila euro in contanti, nascosti nel bagagliaio.
Il possesso di tale somma non era stato dichiarato dal conducente in ingresso sul territorio nazionale, in violazione della vigente normativa valutaria.
Uno dei settori costantemente sotto controllo ai fini del contrasto agli illeciti di carattere finanziario, quali il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo, è il trasporto di valuta al seguito dei passeggeri che, come stabilisce l’art. 3 del Decreto Legislativo n.195 del 2008, non deve superare il limite dei 10mila euro. In caso contrario, il passeggero che entra o esce dal territorio nazionale con una somma di denaro superiore è tenuto a dichiararlo alla Dogana.
L’automobilista fermato al porto, all’atto del controllo aveva riferito di avere con sé solo 2mila euro.

Il momento del controllo

I finanzieri e i funzionari operanti, non ritenendo attendibili le risposte fornite, hanno dunque deciso di effettuare un controllo più accurato del mezzo.
I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli e le Fiamme Gialle sono riusciti a scovare il denaro che l’uomo aveva meticolosamente occultato all’interno del vano riservato alla ruota di scorta nel bagagliaio dell’autovettura.
È scattata, dunque, la sanzione immediata che prevede l’oblazione per un importo del 15% sull’eccedenza oltre la soglia ammessa, in questo caso circa 3mila euro.
La collaborazione e l’efficace sinergia all’interno del porto dorico, strategico in quanto al centro dell’Adriatico e crocevia di intensi flussi commerciali e passeggeri, tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli consente quotidianamente di ostacolare la movimentazione di proventi di attività illecite pregiudizievoli.