Evade il fisco, la Finanza
gli sequestra auto e villa

La villa sequestrata dalla Finanza

Con l’operazione denominata ‘Mandriano’, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona questa mattina, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro di una villa di pregio ubicata a Senigallia e di una autovettura di lusso, per oltre 500mila euro di valore.  La misura di prevenzione a natura patrimoniale è stata emessa nei confronti di un imprenditore pregiudicato, per i reati di bancarotta, truffa e reati tributari.  La ricostruzione del profilo di pericolosità sociale e le contestuali investigazioni finanziarie hanno consentito ai finanzieri di richiedere l’adozione della misura del sequestro per prevenzione, a seguito dell’accertata sproporzione tra quanto dichiarato ai fini fiscali e il sostenuto tenore di vita insieme al patrimonio nel tempo accumulato da parte del soggetto pregiudicato. Le modalità di occultamento del patrimonio, disvelate dalla scrupolosa attività investigativa posta in essere dagli specialisti del G.I.C.O., erano state realizzate attraverso l’interposizione di un’azienda formalmente proprietaria, a sua volta controllata dall’estero, mediante un mandato di fiducia depositato presso una fiduciaria statica in San Marino.